洗錢造句50字左右
- 1、洗錢犯罪維係著其他犯罪的繼續進行，因而被稱為維持下遊犯罪的「生命線」，同時也是對上遊犯罪刑事追究的「保護傘」。
- 2、本文試從比較研究的角度界定我國刑法中的洗錢罪，對其從理論及實踐的意義上進行了比較全麵地論述和分析。
- 3、不幸的是，洗錢者在享受銀行服務的時候，更有可能穿著細條紋的衣服，采用電子手段在世界範圍內轉移掠奪來的錢財。
- 4、去年該國檢察機關對阿布利亞佐夫發出了逮捕令，懷疑他侵吞了BTA的資金，並通過向他秘密控製的公司放貸來完成洗錢操作。
- 5、劉得來說，他發現該公司通過一個名為「海融投資」的公司，在4個銀行開了4個賬戶，存折與證券賬戶，存折之間相互倒賬，涉嫌洗錢。
- 6、以網絡黑色詐騙產業鏈為例，黑色鏈條上有專人負責製作木馬、盜號、發掘漏洞攻擊網站，有專人進行洗錢銷贓，還有專人購買贓物。
- 7、但應當特別注意的是，反洗錢並非金融領域內的一種迫於形勢的權宜之計，也並非經濟領域內市場化進程中的製度要求。
- 8、假如我是電腦黑客，誤會做一些病毒，撒在暴力網站裏，讓暴力不能傳播。我還會給銀行的網站做一個防火牆，讓網上洗錢的歹徒不得懲。
- 9、根據刑法第191條的規定，洗錢罪的本質特征在於它是掩飾、隱瞞特定犯罪的違法所得及其產生的收益的行為。
- 10、盡管迪拜曾經以「洗錢中心」昭著，但在過去的一年，迪拜已重樹形象，從而吸引大型的投資銀行及其他金融機構在此落戶。
- 11、其實，錢並不是罪惡的，重要的是我們對待金錢的態度以及追求它的方法，如果是通過洗錢，腐敗來攫取金錢，那卻是十分罪惡的。
- 12、簡要介紹了洗錢行為的基本概念和基本理論問題，指出洗錢行為在我國的現狀和演化趨勢，強調我國反洗錢的責任和意義。
- 13、2004年我國反洗錢法起草以來，關於設定注冊會計師以及會計師事務所反洗錢義務的問題也開始受到關注。
- 14、如果市民聽指示按了零字，便會有騙子假冒內地機構的官員，指控其涉嫌在內地參與洗錢等違法行為，要求受害人彙款以「洗清嫌疑」。
- 15、檢察官還在加州聖塔安那市聯邦法院起訴他在外彙交易中做手腳，以規避反洗錢法。彭日成堅稱自己沒有違法。
- 16、銀行從中作梗，生怕移動貨幣運營商跟它搶飯碗；監管機構也百般阻撓，擔心移動貨幣業務被詐騙犯和洗錢犯濫用。
- 17、第三部分立足於國內的現實，提出要擴大洗錢罪的上遊犯罪，重點建議將貪汙賄賂犯罪納入洗錢罪的上遊犯罪的範圍。
詞語解釋
洗錢[ xǐ qián ]
1.見「洗兒錢」
